河北一公司与多哥CHEMICAL TRADING LTD公司签售100吨粒状烧碱合同，结算方式为D/P AT SIGHT。河北公司于2004年1月6日开出形式发票，金额为XXXXX美元，已通过CHEMICAL TRADING LTD和他的开户行UTB（UNION TOGOLAISE DE BANGUE）背书认可，河北公司于2004年1月20日将100号粒碱分装四个集装箱，承运人为太平船务公司的KOTA HARUM V.IIRU030号货轮。

KOTA HARUM V.IIRU030号于2004年3月12日安全抵达目的港罗美。到2004年5月18日为止，河北公司尚未收到UTB银行汇款。

    据太平船务公司2004年4月27日和5月12日传真获悉，CHEMICAL TRADING LTD已于2004年3月18日和3月23日分两次提走100吨粒碱。

    据UTB国际部Mr. Agossou Kinhome Samuel 4月17日来信，CHEMICAL TRADING LTD 于4月16日将货款交付UTB，但UTB未收到CHEMICAL TRADING LTD的进口证明，UTB需收到客户提交的进口证明后才能将货款汇出。

    据该合同执行人，CHEMICAL TRADING LTD经理Mrs.Nance 4月20日回信证实于4月16日收到单据，并将在提货后申请办理进口证明；4月23日回信声明提走50吨粒碱；5月9日回信声明提走全部100吨粒碱；5月15日回信声明已申请办理进口证明，但需要时间，并答应办妥后将尽快提交UTB。5月30日来信称进口证明6月4日可以办妥，6月7日可以交开户银行办理汇款。

    CHEMICAL TRADING LTD资料如下：
    145 RUE BOULEVARD DU 13 JANVIER BP 144478 LOME TOGO
    Tel: 00228 226 75 17
    Mr. Agossou Kinhome Samuel 资料如下：
    UTB (union togolaise de banque ) International department
    BP 359 LOME TOGO
    Tel: 002289202339

    河北公司开户行是按Agossou提供的资料寄的议付单据。后经调查，UTB银行未收到河北公司开户行所寄的议付单据，Agossou不属于该银行国际部员工。

    这是一起典型的国际诈骗案。河北公司日前问此案是否可以进行国际商帐追收业务委托，但商业欺诈案不属于商帐追收的业务范围，我们也无能为力。

    需要指出的是：若在签订交易合同前委托调查一下对方的资信状况，就可以避免此案的发生。